Αρχεία Ιστολογίου

Νέα σύλληψη για χρέη στο Δημόσιο: Θεόδ. Ιγγίλης , με καταδίκη 5 χρόνων

Νέα σύλληψη, έβδομη κατά σειρά, μεγαλοοφειλέτη του Δημοσίου από την οικονομική αστυνομία.

Συνελήφθη στη λεωφόρο Αλεξάνδρας ο 57χρονος ιδιοκτήτης εταιρίας μαρμάρων, κ. Θεόδωρος Ιγγίλης, για χρέη προς το ελληνικό Δημόσιο ύψους 1.150.000 ευρώ.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Ποινή φυλάκισης τριών ετών σε επιχειρηματία για οφειλές στο Δημόσιο

Σε φυλάκιση τριών ετών καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επιχειρηματίας που συνελήφθη για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο ύψους 988.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, κρίθηκε ένοχος για μη καταβολή δασμών και φόρων προς το δημόσιο και καταδικάστηκε στην ανώτερη προβλεπόμενη από τον ποινικό κώδικα ποινή για τη συγκεκριμένη πράξη.

Κατά την απολογία του ανέφερε ότι η επιχείρησή του «έπεσε έξω» κι ότι δεν λειτουργεί τα τελευταία χρόνια. Υποστήριξε ακόμη ότι το ύψος των οφειλών αυξήθηκε λόγω των επιβληθέντων προστίμων και των προσαυξήσεων. Μετά την ακροαματική διαδικασία άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Άλλοι δυο επιχειρηματίες συνελήφθησαν για χρέη 2 εκατομμυρίων ευρώ

Η οικονομική εισαγγελεία σε συνεργασία με την αστυνομία, φόρεσε χειροπέδες σε ακόμα 2 επιχειρηματίες οι οποίοι χρωστούσαν στο Δημόσιο πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, το απόγευμα της Τετάρτης συνελήφθησαν στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης ένας 50χρονος και ένας 68χρονος, ιδιοκτήτες της εταιρείας Βελκόπουλος – Γιακουμίδης & ΣΙΑ με ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ 

Από 15 χρόνια φυλακή σε δύο εφοριακούς για κομπίνα με το ΦΠΑ

Ποινές κάθειρξης 15 χρόνων επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε δύο επίορκους εφοριακούς, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπλοκή στο μεγάλο σκάνδαλο με τις παράνομες επιστροφές Φ.Π.Α., δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, από επιχειρήσεις που παρουσίαζαν εικονικές εξαγωγές.

Πρόκειται για την πρώην προϊσταμένη του τμήματος Φ.Π.Α. της Α’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης -ήδη κρατούμενη για παρόμοιες υποθέσεις στις δικαστικές φυλακές Διαβατών- κι έναν ακόμη υπάλληλο που κατά καιρούς «χρημάτισε» διευθυντής στην εν λόγω εφορία. Στο εδώλιο του ίδιου δικαστηρίου κάθισε κι ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιούνταν στο χώρο των ενδυμάτων και καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης δέκα ετών.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Enhanced by Zemanta

Θεσσαλονίκη: Έρχονται άλλες δύο συλλήψεις για ΦΠΑ

Αλλοι δύο επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και έχουν οφειλές ΦΠΑ προς το Δημόσιο βρίσκονται στο… μικροσκόπιο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Είναι δε εξαιρετικά πιθανόν να έχουμε συλλήψεις μέχρι την Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας επιχειρηματίας δεν έχει υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Το συνολικό ποσό που χρωστά στην εφορία φθάνει τις 400.000 ευρώ.

Ο δεύτερος, από τον Απρίλιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο δεν έχει αποδώσει ΦΠΑ ύψους 173.000 ευρώ. Οι έλεγχοι των ανδρών του ΣΔΟΕ στις δύο επιχειρήσεις συνεχίζονται και κατά τις ίδιες πληροφορίες έχει δοθεί 48ωρη διορία στους ιδιοκτήτες τους να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς την εφορία.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Στο Αυτόφωρο ο κομμωτής Νίκολας για τα χρέη στην εφορία

Για βαθύ «κούρεμα» των οφειλών του προς το Δημόσιο συνελήφθη χθες διάσημος κομμωτής. Ο διευθύνων σύμβουλος των κομμωτηρίων Νίκολας ΑΕΒΕ, Νικόλαος Παπακωνσταντίνου-Τζιβανάκης, πιάστηκε στην «τσιμπίδα» της Οικονομικής Αστυνομίας για οφειλές ΦΠΑ που ξεπερνούν τα 232.000 ευρώ. Ο 46χρονος επιχειρηματίας οδηγήθηκε χθες στο αυτόφωρο, αλλά αφέθηκε ελεύθερος καθώς η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 10 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς κομμωτές, που είχε κάνει με το όνομά του αλυσίδα καταστημάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Λέγεται, μάλιστα, ότι το δίκτυο των κομμωτηρίων και της παραγωγής καλλυντικών προϊόντων ήταν το μεγαλύτερο στη χώρα.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Enhanced by Zemanta

Συνελήφθη γνωστός κομμωτής για φοροδιαφυγή

Νέα σύλληψη για φοροδιαφυγή από αστυνομικούς της νεοσύστατης οικονομικής αστυνομίας

Αυτή τη φορά συνελήφθη 46χρονος ιδιοκτήτης αλυσίδας κομμωτήριων για φοροδιαφυγή ύψους 232.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του 46χρονου ημεδαπού, διευθύνοντα συμβούλου εταιρείας, εκκρεμούσαν χρέη προς το Δημόσιο, που ανέρχονται στο ποσό των 232.267,40 ευρώ.
H ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Χειροπέδες σε άλλους δύο επιχειρηματίες για μη καταβολή ΦΠΑ!

Πρόκειται για έναν 63χρονο που δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας ενδυμάτων και μία 47χρονη που επιχειρεί στον κλάδο του αλουμινίου…

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 63χρονος δεν απέδωσε ΦΠΑ ύψους 146.000€, ενώ στην περίπτωση της 47χρονης οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από ΦΠΑ ανέρχονται σε 143.000€.

Η επιχειρηματίας αφέθηκε τελικά ελεύθερη, καθώς προέβη σε ρύθμιση των χρεών της.

Αντίθετα, ο 63χρονος οδηγήθηκε στην εισαγγελέα Θεσσαλονίκης που άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για μη απόδοση ΦΠΑ, σε βαθμό κακουργήματος.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Συνελήφθη ο Πανούσης της ΑΤΤΙ – ΚΑΤ για μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο

Στον Εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο μεγαλομέτοχος της κατασκευαστικής εταιρείας ΑΤΤΙ – ΚΑΤ, κ. Παναγιώτης Πανούσης, ο οποίος συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο που φτάνουν τα 8 εκατ. ευρώ λόγω μη καταβολής ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας «Συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης, από αστυνομικούς του Τμήματος Φορολογικής Αστυνόμευσης της Οικονομικής Αστυνομίας, 62χρονος ημεδαπός, για μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Σύλληψη ιδιοκτήτριας γνωστής εταιρίας για μη απόδοση ΦΠΑ

THN 62χρονη ιδιοκτήτρια γνωστής εταιρίας εμπορίας ενδυμάτων και υποδημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, συνέλαβαν για φορολογικό αδίκημα, υπάλληλοι του ΣΔΟΕ.

Η επιχειρηματίας συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία, κατηγορούμενη για μη απόδοση ΦΠΑ, ύψους 400 χιλιάδων ευρώ, κατά το διάστημα από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο του 2011. Η 62χρονη αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ